Tillsynsstyrelsens kommittéer
Tillsynsstyrelsen i KUKA SE & Co. KGaA består av tolv medlemmar, varav sex medlemmar väljs av bolagsstämman och sex medlemmar väljs enligt den tyska lagen om medbestämmande (MitbestG).
Tillsynsstyrelsen ska välja mellan en ordförande och minst en suppleant. Valet sker för mandatperioden för dessa valda ledamöter i tillsynsstyrelsen. Om en av dessa avgår från tillsynsstyrelsen under sin mandatperiod ska ett omval hållas omedelbart för att tillsätta den tomma platsen.
Efter valet av arbetstagarrepresentanter den 28 mars 2023 och aktieägarrepresentanter vid bolagsstämman den 03 maj 2023 bildades bolagets tillsynsstyrelsen för en mandatperiod fram till slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2028.
Tillsynsstyrelsen ska bilda en kommitté enligt artikel 27.3 i den tyska lagen om medbestämmande (MitbestG). Tillsynsstyrelsen får bilda ytterligare kommittéer och fastställa deras uppgifter och befogenheter. Kommittéerna får, i den mån det är tillåtet enligt lag, även delegeras beslutsbefogenheter.
Kommittéer i KUKA SE & Co. KGaA
Revisionskommittén (Audit Committee)
Revisionskommittén ska särskilt behandla frågor som rör redovisning, riskhantering, efterlevnad, lagstadgad revisors nödvändiga oberoende, utfärdande av revisionsuppdrag till revisorn, fastställande av revisionsprioriteringar och överenskommelse om arvode. Revisionskommittén ansvarar för förhandsgranskningen av årsredovisningen, lägesrapporten och revisionsrapporten från KUKA SE & Co. KGaA och KUKA-koncernen. På grundval av revisorns rapport lägger denne fram förslag till tillsynsstyrelsen i KUKA SE & Co. KGaA och till tillsynsstyrelsens godkännande av koncernredovisningen.
Revisionskommittén förbereder tillsynsstyrelsens förslag till bolagsstämman för att välja revisor. Denne diskuterar kvartalsrapporterna och halvårsrapporten med styrelsen. Revisionskommittén ska behandla bolagets riskhanteringssystem och övervaka kvaliteten och effektiviteten i riskhanteringssystemet, de interna kontroll- och revisionssystemen. Den företagsinterna revisionen ska regelbundet rapportera till revisionskommittén. Revisionskommittén fortsätter att arbeta med företagets efterlevnad, som omfattar både efterlevnadsprogrammet, ledningssystemet för efterlevnad och enskilda fall av efterlevnad. Chief Compliance Officer ska regelbundet rapportera till revisionskommittén.
Ledamöter i revisionskommittén:
Ordförande: Philipp Frings
Eric Wang
Guido Grandi
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger