Comitês do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da KUKA SE & Co. KGaA consiste em doze membros, sendo estes respectivamente compostos de seis membros, que são eleitos pela Assembleia Geral, e seis membros cuja eleição se orienta à Lei de Co-determinação.
O Conselho Fiscal elege um Presidente entre os seus membros e pelo menos um adjunto. A eleição ocorre respectivamente para a duração do mandato vigente destes Membros do Conselho Fiscal eleitos. Se um destes sair do Conselho Fiscal durante a duração do seu mandato vigente, é necessário realizar imediatamente uma nova eleição para substituir o membro cessante.
Depois da eleição dos Representantes dos Trabalhadores em 28/03/2023 e dos Representantes dos Acionistas na Assembleia Geral de 03/05/2023, o Conselho Fiscal da empresa se constituiu para uma duração de mandato vigente até o fim da Assembleia Geral Ordinária no ano de 2028.
O Conselho Fiscal forma uma Comissão segundo o § 27 parág. 3 da Lei de Co-determinação. O Conselho Fiscal pode instituir outros comitês entre os seus membros e definir as suas funções e competências. Às comissões também podem ser delegados poderes de decisão, desde que legalmente permitido.
Comitês da KUKA SE & Co. KGaA
O Comitê de Auditoria (Audit Committee)
O Comitê de Auditoria ocupa-se em especial com questões da prestação de contas, da gestão de riscos, do compliance, da independência necessária do analista de controladoria, da atribuição do serviço de auditoria ao analista de controladoria, da determinação dos pontos principais de auditoria e do acordo sobre os honorários. Ao Comitê de Auditoria cabe a avaliação preliminar do fechamento anual, do relatório de situação e do relatório de auditoria da KUKA SE & Co. KGaA e do Grupo KUKA. Com base no relatório do analista de controladoria ele apresenta, após exame próprio, sugestões ao Conselho Fiscal para a declaração do fechamento anual da KUKA SE & Co. KGaA e para a aprovação da demonstração financeira consolidada.
O Comitê de Auditoria prepara a sugestão do Conselho Fiscal à Assembleia Geral para a escolha do analista de controladoria. Ele discute com a Diretoria os relatórios trimestrais e o relatório financeiro semestral. O Comitê de Auditoria ocupa-se com o sistema de gestão de riscos da empresa e monitora a qualidade e eficácia do sistema de gestão de riscos, dos sistemas internos de controle e de auditoria. A auditoria interna da empresa informa regularmente o Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria ocupa-se, além disso, com o compliance na empresa, o que abrange o programa de compliance, o Compliance Management System e casos isolados de compliance. O Chief Compliance Officer informa regularmente o Comitê de Auditoria.
Membros do Comitê de Auditoria:
Presidente: Philipp Frings
Eric Wang
Guido Grandi
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger